作者 Anna Kuznetsova 阅读时间 3 分钟 浏览次数 5 发布日期 11/04/2023 更新日期 11/04/2023

作为打击逃避制裁和非法金融活动的重要一步，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对涉嫌代表俄罗斯参与洗钱和转移加密货币资金的俄罗斯公民 Ekaterina Zhdanova 实施了制裁。精英。

声明称，这些行动符合七国集团的承诺，即堵住俄罗斯国家行为者、寡头和代理人利用虚拟货币规避国际制裁的漏洞。

加密货币：洗钱暴露

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美国财政部负责反恐和金融情报的副部长布赖恩·纳尔逊强调了日丹诺娃等关键中介机构涉嫌通过滥用加密货币帮助俄罗斯精英、勒索团体和其他非法行为者逃避美国和国际制裁所发挥的作用。

尼尔森表示，财政部仍然致力于保护全球金融体系免受加密货币生态系统中的此类剥削和其他风险的影响。

据称引起 OFAC 关注的是 Zhdanova 参与隐瞒俄罗斯客户的财富来源，允许通过欺诈性投资账户和房地产购买将超过 230 万美元转移到西欧。

日丹诺娃的服务为受制裁的俄罗斯人提供了进入西方金融市场的机会，否则这些市场将受到美国和国际限制。

美国财政部认为，此类非法金融活动逃避多边制裁，并破坏了追究俄罗斯无端战争和侵略责任的努力。

Zhdanova 使用加密货币作为大型跨境交易的工具，依赖于缺乏反洗钱/反恐融资 (AML/CFT) 控制的实体，包括 OFAC 指定的俄罗斯加密货币交易所 Garantex Europe OU。

日丹诺娃使用多种方法将资金转移到国外，包括现金交易以及利用与参与洗钱的其他合作伙伴和组织的联系。

它还利用传统业务（例如在全球设有办事处的豪华手表公司）来维持与国际金融体系的联系。

此外，据称日丹诺娃代表移居海外的寡头进行了加密货币兑换转账，协助超过 1 亿美元流入阿拉伯联合酋长国。

模式披露

Zhdanova 还向俄罗斯客户提供阿联酋税务居住服务，可能涉及身份隐藏。 该服务为客户提供阿联酋税务居住权、身份证件和银行账户，并以现金或虚拟货币付款，随后由客户自行决定将款项转入外国银行账户。

值得注意的是，Zhdanova 的服务扩展到与臭名昭著的俄罗斯勒索软件组织 Ryuk 相关的个人。 Zhdanova 涉嫌为 Ryuk 勒索软件附属公司的疑似受害者洗钱约 230 万美元，该勒索软件攻击了包括美国在内的世界各地的众多受害者，尤其是医疗保健领域的受害者。

由于这一行动，所有美国公民都必须报告日丹诺娃或她直接或间接拥有的任何实体拥有的任何财产或财产权益。 未经 OFAC 批准，一般禁止此类财产的交易。

加密货币总市值已突破 1.20 万亿美元大关。 资料来源：TradingView.com 上的 TOTAL

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