2022 年 3 月受到白宫制裁的俄罗斯银行家 Mikhail Klyukin 出售了超过 1500 万英镑的英国加密货币公司 Copper Technologies 股票。

该公司由前财政大臣菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 担任主席，似乎在这一决定中发挥了重要作用，引发了人们对加密货币交易透明度和潜在逃避制裁的质疑。

受制裁的俄罗斯银行家交易引发法律问题

持有Copper Technologies 2%股份的米哈伊尔·克柳金(Mikhail Klyukin)因参与与普京政权关系密切的俄罗斯银行Sovcombank而受到英国外交部的制裁。

这些制裁是美国对俄罗斯入侵乌克兰的回应的一部分，针对的是据信受益于或支持前政府的个人。

Copper Technologies 是一家总部位于伦敦、在纽约设有子公司的公司，在促成此次交易中发挥了关键作用。

该公司以构建和管理数字资产投资和交易的数字系统而闻名，据说充当中介，将买家的英镑付款转换为加密货币，然后再转移给 Klyukin。

法律专家对这笔交易表示担忧，尤其是其逃避美国制裁的可能性。

美国以严格执行制裁而闻名，禁止与受制裁个人进行涉及美元或美国公民的金融交易。 然而，该交易利用了非美国货币和非美国实体，存在法律灰色地带。

交易对加密货币的使用又增加了一层复杂性。 美国总统乔·拜登于 2021 年 4 月发布的一项行政命令明确禁止旨在逃避美国制裁的欺骗性交易，包括涉及数字货币的交易。 因此，在这笔交易中使用加密货币可能被视为潜在违反该命令。

法律专家还表示，该交易可能会招致美国的“二级”制裁，针对间接帮助受制裁实体的公司或个人。

Copper Technologies 声称股份出售符合法律规定

Copper Technologies 坚称其行为合法且符合基于外部法律建议的所有适用制裁法律。

铜业代表强调了该公司对反洗钱规则、监管指南和制裁法的承诺。 他们表示，该交易的目的是出售与受制裁个人有联系的一家公司所拥有的铜业股份。

该公司还审查了这一行动的潜在后果，并向专门从事制裁的外部法律专家寻求建议。 此后，他们确定该交易遵守所有相关制裁法律。

克柳金的同事还证实，他的企业遵守了美国的制裁，包括在出售铜股方面。

据报道，菲利普·哈蒙德 (Philip Hammond) 于 2023 年 1 月成为 Copper Technologies 董事长，但在交易期间担任顾问，他并不知道此次股份出售。 他后来在对大股东进行审查时获悉这一情况。

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